審計委員會 

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。審計委員會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。

審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據全宇公司薪酬委員會組織章程,該委員會應至少由三位獨立董事組成。目前,全宇公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成,彭士豪董事長應被邀請列席參加所有會議,但於討論其薪酬時予以迴避。

薪酬委員會依其組織章程規定,有權聘請獨立顧問協助其評估執行長或經理人之薪酬。

薪酬委員會至少每季召開一次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員會成員 

姓 名 審計委員會 薪酬委員會
楊永成(獨立董事) V(主席) V
羅子武(獨立董事) V V(主席)
葉忠川(獨立董事) V V

獨立董事提名名單簡介 

姓名

學歷

經歷

羅子武 國立中興大學法研所 維揚法律事務所律師
楊永成 政治大學保險系學士
輔仁大學金融研究所碩士
眾智聯合會計師事務所合夥會計師
台灣省會計師公會理事
葉忠川 國立中興大學植物病理學系學士
國立中興大學植物病理學系碩士
美國伊利諾大學植物病理學系博士
亞洲蔬菜研究發展中心研究員
台灣省農業試驗所研究員
農委會台南區農業改良場副場長