全宇集團董事會是由經驗豐富且具多方面知識及相關專長之人士所組成。董事會及管理層的任務是提升公司長遠的企業價值及健全公司治理以保障股東及利害關係者的利益。董事會也提供策略性管理協助及確保公司採用及實行所規劃的程序以達到高標準的誠信、廉正與道德價值。

公司通過行使嚴厲的生意規章及工作原則,以彰顯管理層對公司經營文化及市場信用的嚴格要求。

董事會組織

全宇生技公司董事會由九位擁有豐富經營經驗或專業及學術經驗的董事所組成,我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力。九位董事中三位為獨立董事,分別為:眾智聯合會計師事務所合夥人楊永成會計師、維揚法律事務所主持律師羅子武先生、理博農業生物科技有限公司李文權博士,且獨立董事人數已經超過全體董事席次的三分之一。

董事會職責

在彭士豪董事長領導下,董事會嚴肅對待它的責任,是一個「認真、有能力、獨立」的董事會。

依彭董事長對公司治理的理念,董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。

為了善盡監督責任,全宇生技公司董事會建立了各式組織與管道,例如:審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的財務專家、內部稽核等。

董事會的第二個責任是指導經營團隊。全宇生技公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告,也花相當多時間與經營階層對話,經營階層必須對董事會提擬公司策略,董事會必須評判這些策略成功的可能性,也必須經常檢視策略的進展,並且在需要時敦促經營團隊作調整。

董事會的第三個責任,是評量經營團隊之績效及任免經理人。全宇生技公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,以為股東創造最高利益。

董事會







董事







職稱 國籍或註冊地 姓名 性別 選任 任期 初次選 主要 目前兼任本公司及
日期 任日期 經(學)歷 其他公司之職務








董事長 塞席爾共和國 All Cosmos Investment Ltd - 2019.6.19 3年 2010.3.26 - -
中華民國 代表人:彭士豪 2019.6.19 3年 2010.3.26 馬來西亞博特拉大學木材科學與技術所博士候選人 ACI 董事兼CEO
夏威夷檀香山大學工商管理碩士 SSHF董事

All Cosmos Investment Ltd.董事長

Kinabalu Life Sciences Sdn Bhd 董事

Sawit Ecoshield Sdn Bhd 董事

GK Bio 董事

PT All Cosmos Biotek 董事
董事 塞席爾共和國 Sheng Hua Ltd - 2019.6.19 3年 2014.6.30 - -
中華民國 代表人:彭聖青 2019.6.19 3年 2012.9.29 闗西高農 ACI 董事長
Sheng Hua Ltd. 董事長
董事 中華民國 徐根在 2019.6.19 3年 2012.9.29 私立致理技術學院企管科 -
大眾加油站(股)公司總經理
董事 中華民國 張呂章 2019.6.19 3年 2012.9.29 國立政治大學財稅系 意成國際有限公司負責人兼董事
董事 塞席爾共和國 Maxtrength Corporation - 2019.6.19 3年 2014.6.30 - -
中華民國 代表人:彭家琳 2019.6.19 3年 2014.6.30 世新新聞傳播學院廣電科 Maxtrength Corporation 董事
昆泰(股)公司臨床研究主任 GK Bio董事
董事 馬來西亞 朱乾海 2019.6.19 3年 2014.6.30 奧克蘭大學森林病害博士 -
橡膠研究院研究員及部門主管
獨立董事 中華民國 羅子武 2019.6.19 3年 2012.9.29 國立中興大學法研所 樺晟電子(股)有限公司監察人
維揚法律事務所律師 協易機械工業(股)有限公司監察人

士緯科技(股) 監察人

宏聖投資(股) 監察人

士緯台(股)董事
獨立董事 中華民國 楊永成 2019.6.19 3年 2014.6.30 輔仁大學金研所碩士 弘凱光電(股)有限公司監察人
會計師高考及格 詠程建設(股)有限公司監察人
眾智聯合會計師事務所會計師 晟德大藥廠(股)公司獨立董事

當捷建設(股)公司監察人

漢醫苑整合醫學科技(股)監察人
獨立董事 中華民國 李文權 2019.6.19 3年 2019.6.19 中興大學植物病理系 理博農業生物科技負責人
清華大學生命科學所博士、博士後研究 台灣有機農業發展協會
美國加州大學洛杉磯分校博士後研究 副理事長
農業科技研究院院長 台灣香蕉研究所顧問

有限責任苗栗油甘運銷協會顧問

瑪森智能農業股份有限公司負責人