審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。審計委員會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。
審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。
審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
薪酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。依據全宇公司薪酬委員會組織章程，該委員會應至少由三位獨立董事組成。目前，全宇公司薪酬委員會由三位獨立董事組成，彭士豪董事長應被邀請列席參加所有會議，但於討論其薪酬時予以迴避。
薪酬委員會依其組織章程規定，有權聘請獨立顧問協助其評估執行長或經理人之薪酬。
薪資報酬委員會應至少每年召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
委員會成員
|
姓名
|
審計委員會
|
薪酬委員會
|
|
楊永成 （獨立董事）
|
V （主席）
|
|
|
李文權 （獨立董事）
|
|
V （主席）
|
|
阮瓊華 （獨立董事）
|
|
|
|
何佳芳 （獨立董事）
|
|
|
獨立董事提名名單簡介
|
姓名
|
學歷
|
經歷
|
|
楊永成
|
|
眾智聯合會計師事務所會計師
|
|
輔仁大學金研所碩士
|
詠程建設(股)公司監察人
|
|
|
會計師高考及格
|
當捷建设(股)公司監察人
|
|
|
|
兆豐囯際商業銀行(股)公司監察人
|
|
|
李文權
|
|
農業科技研究院院長
|
|
|
理博農業生物科技有限公司負責人
|
|
|
中興大學植物病理系
|
有限責任苗栗油甘運銷協會顧問
|
|
|
清華學生命科學所博士、博士後研究
|
台灣有機農業發展協會副理事長
|
|
|
美囯加州大學洛杉機分校博士後研究
|
全囯農業金庫顧問
|
|
|
|
新竹縣地方產業發展協會顧問
|
|
|
|
自強基金會顧問
|
|
|
阮瓊華
|
|
元和聯合會計師事務所會計師
|
|
國立台灣大學會計學所碩士
|
中華民國會計師公會專業教育委員
|
|
|
會計師高考及格
|
會法規組召集人
|
|
|
經濟部無形資產評價師(中級)
|
私立東吳大學會計學系講師
|
|
|
教育部大專院校講師資格
|
富動科技股份有限公司獨立董事
|
|
|
|
國立臺北商業大學會計學系講師
|
|
|
何桂芳
|
|
東吳大學法律學系專任副教授
|
|
大阪大學大學院法學研究科博士
|
東吳大學日韓交流委員會執行長
|
|
|
大阪大學大學院法學研究科碩士
|
臺灣醫事法學會監事
|
|
|
臺北大學法律學院法學學系碩士
|
台北市爭端解決研究協會監事
|