最近年度(2023年)審計委員會開會7次，獨立董事出席情形如下:
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
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獨立董事 |
楊永成 |
7 |
0 |
100.00 |
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獨立董事 |
李文權 |
7 |
0 |
100.00 |
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獨立董事 |
阮瓊華 |
7 |
0 |
100.00 |
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獨立董事 |
何佳芳 |
7 |
0 |
100.00 |
審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
1. 證券交易法第14條之5所列事項：
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屆次 |
審計委員會召開日期 |
議案內容 |
審計委員會決議結果 |
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第五屆 第六次 |
2023.02.07 |
通過印尼之合資公司PT All Cosmos Biotek(簡稱 PT Biotek)興建廠房案 |
全體出席委員同意照案通過 |
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第五屆 第七次 |
2023.03.22 |
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全體出席委員同意照案通過 |
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第五屆 第八次 |
2023.05.11 |
通過2023年第一季合併財務報表案 |
全體出席委員同意照案通過 |
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第五屆 第九次 |
2023.08.01 |
通過本公司與YPJ合資投資印尼PTACB子公司，YPJ合資夥伴欲增加持股比例案。 |
全體出席委員同意照案通過 |
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第五屆 第十次 |
2023.08.25 |
通過2023年第二季合併財務報表案 |
全體出席委員同意照案通過 |
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第五屆 第十一次 |
2023.11.10 |
通過2023年第三季合併財務報表案 |
全體出席委員同意照案通過 |
2. 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。
- 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情事。