2025年迄今審計委員會開會5次，獨立董事出列席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
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獨立董事 |
楊永成 |
5 |
0 |
100.00 |
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獨立董事 |
李文權 |
5 |
0 |
100.00 |
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獨立董事 |
阮瓊華 |
5 |
0 |
100.00 |
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獨立董事 |
何佳芳 |
5 |
0 |
100.00 |
2024年審計委員會開會6次，獨立董事出席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
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獨立董事 |
楊永成 |
6 |
0 |
100.00 |
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獨立董事 |
李文權 |
5 |
1 |
83.33 |
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獨立董事 |
阮瓊華 |
6 |
0 |
100.00 |
|
獨立董事 |
何佳芳 |
5 |
1 |
83.33 |
2024年工作重點
- 各季財務報表審議案。
- 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配審議案。
- 審核內控制度修訂。
- 簽證會計師之委任、獨立性及公費審議案。
記載事項
審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
1. 證券交易法第14條之5所列事項：
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屆次 |
審計委員會召開日期 |
議案內容 |
審計委員會決議結果 |
|---|---|---|---|
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第五屆 第十三次 |
2024.03.14 |
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全體出席委員 同意照案通過 |
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第五屆 第十四次 |
2024.04.18 |
本公司擬資金貸與印尼子公司PT All Cosmos Biotek(簡稱PT Biotek)案 |
全體出席委員 同意照案通過 |
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第五屆 第十五次 |
2024.05.13 |
通過2024年第一季合併財務報表案 |
全體出席委員 同意照案通過 |
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第五屆 第十六次 |
2024.08.27 |
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全體出席委員 同意照案通過 |
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第五屆 第十七次 |
2024.11.12 |
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全體出席委員 同意照案通過 |
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第五屆 第十八次 |
2024.12.16 |
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全體出席委員 同意照案通過 |
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第五屆 第十九次 |
2025.03.13 |
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全體出席委員 同意照案通過 |
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第五屆 第二十次 |
2025.05.13 |
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全體出席委員 同意照案通過 |
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第六屆 第二次 |
2025.07.04 |
本公司擬為子公司 PT All Cosmos Biotek(簡稱PTACB) 提供背書保證案 |
全體出席委員 同意照案通過 |
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第六屆 第三次 |
2025.08.26 |
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全體出席委員 同意照案通過 |
2. 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。
- 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情事。
績效評估
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評估週期 |
評估期間 |
評估範圍 |
評估方式 |
評估內容 |
|---|---|---|---|---|
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每年 |
2024/01/01 |
審計委員會 |
委員會內 |
審計委員會績效評估之衡量項目包括下列五大面向:
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本公司審計委員會運作績效，依上表內容採用內部問卷方式執行情形如下：
各委員均認為問卷中，各面向下之問題所述情形皆表現良好，顯示委員會整體運作情況完善，有效增進董事會職能。