審計委員會運作情形資訊：
2023年審計委員會開會7次，獨立董事出席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
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獨立董事 |
楊永成 |
7 |
0 |
100.00 |
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獨立董事 |
李文權 |
7 |
0 |
100.00 |
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獨立董事 |
阮瓊華 |
7 |
0 |
100.00 |
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獨立董事 |
何佳芳 |
7 |
0 |
100.00 |
審計委員會之討論事由與決議結果：
證券交易法第14條之5所列事項：
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屆次 |
審計委員會召開日期 |
議案內容 |
審計委員會決議結果 |
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第五屆 第六次 |
2023.02.07 |
通過印尼之合資公司PT All Cosmos Biotek(簡稱 PT Biotek)興建廠房案 |
全體出席委員同意照案通過 |
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第五屆 第七次 |
2023.03.22 |
1.通過2022年度合併財務報表及營業報告書案 2.通過2022年度盈餘分配案 3.通過2022年度內部控制制度聲明書 4.通過2023年度簽證會計師報酬及其適任性 5.通過制定簽證會計師提供非確信服務預先核准政策案 6.通過子公司全宇工業有限公司(簡稱ACI)擬與東森全球事業股份有限公司在馬來西亞合資成立(Eastern Eckare Malaysia Sdn. Bhd.)公司案 |
全體出席委員同意照案通過 |
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第五屆 第八次 |
2023.05.11 |
通過2023年第一季合併財務報表案 |
全體出席委員同意照案通過 |
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第五屆 第九次 |
2023.08.01 |
通過本公司與YPJ合資投資印尼PTACB子公司，YPJ合資夥伴欲增加持股比例案。 |
全體出席委員同意照案通過 |
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第五屆 第十次 |
2023.08.25 |
通過2023年第二季合併財務報表案 |
全體出席委員同意照案通過 |
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第五屆 第十一次 |
2023.11.10 |
通過2023年第三季合併財務報表案 |
全體出席委員同意照案通過 |