- 2025年迄今董事會開會3次，董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 彭士豪 | 3 | 0 | 100.00 |
| 董事 | 羅子武 | 3 | 0 | 100.00 |
| 董事 | 彭家琳 | 3 | 0 | 100.00 |
| 董事 | 彭意芬 | 3 | 0 | 100.00 |
| 董事 | 林道文 | 3 | 0 | 100.00 |
| 獨立董事 | 楊永成 | 3 | 0 | 100.00 |
| 獨立董事 | 李文權 | 3 | 0 | 100.00 |
| 獨立董事 | 阮瓊華 | 3 | 0 | 100.00 |
| 獨立董事 | 何佳芳 | 3 | 0 | 100.00 |
- 2024年董事會開會7次，董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 彭士豪 | 6 | 1 | 85.71 |
| 董事 | 羅子武 | 7 | 0 | 100.00 |
| 董事 | 彭家琳 | 7 | 0 | 100.00 |
| 董事 | 彭意芬 | 7 | 0 | 100.00 |
| 董事 | 林道文 | 6 | 1 | 85.71 |
| 獨立董事 | 楊永成 | 7 | 0 | 100.00 |
| 獨立董事 | 李文權 | 6 | 1 | 85.71 |
| 獨立董事 | 阮瓊華 | 7 | 0 | 100.00 |
| 獨立董事 | 何佳芳 | 6 | 1 | 85.71 |
記載事項
- 董事會之運作情形如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
- 證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用。
- 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會決議事項：無此情事。
- 董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情事。
董事會評鑑執行情形
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 2024/01/01 至 2024/12/31 | (一)董事會績效評估 (二)董事成員自我績效評估 |
董事會內部自評、董事成員自評及同儕評估 | (一)董事會績效評估之衡量項目包括下列五大面向：
|
各評估衡量項目和評估結果如下：
- 董事會績效考核自評：各董事均認為本公司董事會於問卷中各面向下之問題所述情形皆表現良好，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，整體運作情況完善。
- 董事成員績效考核自評：各董事均認為問卷中各面向下之問題所述情形皆表現良好，顯示董事對於各項指標運作均有正面評價。
當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估
- 本公司已成立審計委員會取代監察人，並由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議，以協助董事會監督有關簽證會計師、財報、內控及法令遵循等議題
- 為強化並提升董事會之職能，本公司已訂定「公司治理實務守則」，以規範董事會成員組成之多元化及需具備之專業能力。主要內容包括董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元方針，本公司董事多元化情形請見本公司年報第6頁。
- 本公司2022年股東常會全面改選董事，選任9席董事(含4名獨立董事)中，有2名為女性獨立董事，除落實董事會組成多元化外，獨立董事有過半數任期不超過9年，以強化董事會獨立性運作。
- 本公司2024年股東常會由過半數董事(包含薪酬委員會及審計委員會之召集人暨獨立董事)出席參與會議，以面對面溝通方式了解股東之意見及關注議題，建立良好互動機制。
- 本公司所有董事每年皆依臺灣證券交易所股份有限公司「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定完成持續進修，2024年董事進修情形，請參閱本年報第27~28頁。
- 本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於2020年06月通過董事會績效評估辦法，以提升本公司董事會功能，建立績效目標，以加強董事會運作效率。並就董事會、個別董事及功能性委員會進行績效評估，評估結果提報2025年03月13日董事會報告。