功能性委員會

Board/Functional Committee

功能性委員會

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

 

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。審計委員會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。

 

審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

 

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

 

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

 

根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據全宇公司薪酬委員會組織章程,該委員會應至少由三位獨立董事組成。目前,全宇公司薪酬委員會由三位獨立董事組成,彭士豪董事長應被邀請列席參加所有會議,但於討論其薪酬時予以迴避。

薪酬委員會依其組織章程規定,有權聘請獨立顧問協助其評估執行長或經理人之薪酬。

 

薪資報酬委員會應至少每年召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員會成員簡介

姓名
審計委員會
薪酬委員會
學歷
經歷
楊永成
   
 
眾智聯合會計師事務所會計師
(主席)  
輔仁大學金研所碩士
詠程建設(股)公司監察人
   
會計師高考及格
當捷建设(股)公司監察人
   
 
兆豐囯際商業銀行(股)公司監察人
李文權
   
 
農業科技研究院院長
   
 
理博農業生物科技有限公司負責人
  (主席)
中興大學植物病理系
有限責任苗栗油甘運銷協會顧問
   
清華學生命科學所博士、博士後研究
台灣有機農業發展協會副理事長
   
美囯加州大學洛杉機分校博士後研究
全囯農業金庫顧問
   
 
新竹縣地方產業發展協會顧問
   
 
自強基金會顧問
阮瓊華
   
 
元和聯合會計師事務所會計師
   
國立台灣大學會計學所碩士
中華民國會計師公會專業教育委員
   
會計師高考及格
會法規組召集人
   
經濟部無形資產評價師(中級)
私立東吳大學會計學系講師
   
教育部大專院校講師資格
富動科技股份有限公司獨立董事
   
 
國立臺北商業大學會計學系講師
何桂芳
   
 
東吳大學法律學系專任副教授
   
大阪大學大學院法學研究科博士
東吳大學日韓交流委員會執行長
   
大阪大學大學院法學研究科碩士
臺灣醫事法學會監事
   
臺北大學法律學院法學學系碩士
台北市爭端解決研究協會監事

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